大额资金怎么合法安全出镜？一个超级合规的办法：ODI境外投资备案！

大额资金怎么合法安全出镜？一个超级合规的办法：ODI境外投资备案！

目前guoneishichang饱和，竞争愈趋激烈，越来越多的投资者把目光放在了海外，怎么样拓展海外市场成为投资者关心的重要话题之一，除了投资战略，进入市场前又需要做什么准备工作呢？本编详细讲述境外投资备案政策及其对投资海外带来的影响。

一、什么是境外投资备案

境外投资备案(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我国境内企业（即“投资主体”）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

简单理解，内地企业如果要投资港澳台地区或其它国家和地区的企业时，无论是新设立公司还是并购股权，只要是涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权时，就需要进行境外投资备案。境外投资备案主要涉及三个部门的备案或核准、登记，即发改、商务以及外汇主管部门。一般企业对外投资，只需要备案即可，但境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理，审核难度更高些。

二、境外投资有两种情况

 1、新设：中国内地企业在境外新设立公司，包括海外公司或者中国香港公司海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业可以不占有股份。

 2、并购 :中国内地企业在海外并购公司，中国企业作为股东在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做进行尽职调查。

三、为什么要做境外投资备案

Zui根本的原因在于向商务部和发改委发起申请对这笔资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。

      我们先了解一个概念：外汇管制，我们国家对于境外投资是有外汇管制的，无论是个人还是企业投资，国内的钱想出去是不能超过一定额度的，比如每人每年有5万美金的外汇额度，超过这个额度钱是不能汇出境外的，同理，企业也有外汇额度限制，唯一合理合法的方式便是做境外投资备案，才能把国内的资金转移到境外使用，并且这笔投资在海外获得的收益可以合法的回流国内。所以，对于有境外投资或者上市的公司来说，境外投资备案是绕不过去的必经之路。

除此之外，做境外投资备案还有什么好处？

享受投资地政策及税务优惠

      开拓境外市场，更容易获得投资地政策或税务优惠，帮助加快企业资本积累。

增强企业形象及影响力

      有实力开拓海外市场，可以增加消费者对国内企业认可程度，增加企业附加价值。

避免国外贸易壁垒

     有效利用两个市场，两种资源，可以规避不同贸易政策带来的壁垒，后期若境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴。

优化资源配置

       统筹境内外企业的发展，可以整合及优化两边的资源。

四、不办理ODI备案的后果

1、资金进出受限完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出，未来境外主体的利润红利返程亦会受限。

2、无法完成返程投资若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办理ODI备案手续，则无法完成返程投资，这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

3、无法享受政府补贴和奖励若未办理ODI备案手续，境内企业无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

4、惩戒措施未办理ODI备案即进行境外投资的，境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正，对境内主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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