江苏南京企业投资澳大利亚核准备案手续（ODI备案程序）

投资澳大利亚核准备案手续（ODI备案程序）

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　　实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交;投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

一、项目申请报告应当包括以下内容：

①投资主体情况;

②项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

③项目对中国国家利益和国家安全的影响分析;

④投资主体关于项目真实性的声明。项目申请报告的通用文本以及应当附具的文件清单由国家发展改革委发布。项目申请报告可以由投资主体自行编写，也可以由投资主体自主委托具有相关经验和能力的中介服务机构编写。

二、核准机关对项目予以核准的条件为：

①不违反中国法律法规;

②不违反中国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策;

③不违反中国缔结或参加的国际条约、协定;④不威胁、不损害中国国家利益和国家安全。

三、一境外直接投资(ODI)备案标准

　　①境内公司zuihao成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案);②近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;③净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好;④资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。⑤股东背景、资金来源必须真实、合法。

四、境外直接投资(ODI)所需材料

　　①境内投资的主体信息(境内公司执照副本原件、公章);

　　②境内投资主体较近上一年的财务报表;

　　③企业财务报表;

　　④董事会/执行董事决议;

　　⑤项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论);

　　⑥前期工作落实情况说明;

　　⑦境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件);

　　⑧境外公司章程以及翻译件 (如果境外公司已存在);

　　⑨提供银行出具的自有资金证明原件;

　　⑩若为并购需要出具并购相关合同、协议、银行出具的存款证明 (自有资金证明)、或对账单、第三方机构出具的尽职调查;

　　⑪发改委备案请示文件。

五、境内自然人境外投资行为的路径

　　其一是以投融资为目的，在境外设立特殊目的公司(简称“SPV”)，并通过其在境内设立主体以进行返程投资;

　　其二是直接在境外以新设、股权收购等形式投资他国企业以开展实质性业务经营而非以返程投资为目的的活动(简称“非返程投资”)。

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