1. 投资项目的合法性和符合性
会审查投资项目的合法性,确保投资活动符合国家或地区的法律法规,并且符合相关政策的导向。
2. 投资资金的合规性
会审查投资者的资金来源,确保资金的合法性和合规性,避免洗钱、资金逃逸等问题。因此需要详细的资金使用情况。
3. 投资项目的风险评估
会对投资项目进行风险评估,包括投资国家或地区的政治、经济、法律等因素的评估,以及项目本身的商业风险和可行性评估。
4. 监管和管理要求
可能会对投资项目提出一些管理要求,如在投资过程中需要报告投资进展、提供相关数据等,以便进行监管和管理。