odi境外投资备案办理指引(2024年更新)
![]() | 更新时间 2024-09-06 09:55:00 价格 请来电询价 联系电话 18924586435 联系手机 18924586435 联系人 李胜锋 立即询价 |
详细介绍
境内企业想要把资金合理投资到海外,必须获得相关部门的同意,才能将钱汇出去。为大家详细介绍odi境外备案登记办理的相应流程。
01什么是境外投资备案(ODI)
ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
02企业在什么情况下需办理ODI备案
1.国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;
2.企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;
3.国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;
4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务;
5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
03
办理ODI备案的条件
符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
股东背景、资金来源、投资要求真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
财务要求:Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%。
04办理ODI的流程
ODI备案商务部流程
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