ODI备案对企业的要求及申请所需资料？干货分享满满！

ODI备案对企业的要求及申请所需资料

一、什么是ODI：

是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购、股权置换及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、ODI审批部门：

1. 商务部：颁发《企业境外投资证书》整体审批企业境外投资事项；如设立的是境外机构，则颁发《企业境外机构证书》

2. 发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向

3. 外汇管理局：监管资金出境的相关手续

三、涉及敏感国家及地区、敏感行业

1. 与我国未建交的国家（24国）

   不丹、冈比亚、布基纳法索、圣多美、普林西比、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳、马绍尔群岛、所罗门群岛、基里巴斯、图瓦卢、瑙鲁、巴拿马、多米尼加、海地、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利兹、圣基茨、尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯

2. 受联合国制裁的国家（13国）

   朝鲜、伊朗、利比亚、苏丹、索马里、利比里亚、科特迪瓦、刚果、几内亚比绍、厄立特里亚、中非、伊拉克、黎巴嫩
   

3. 限制行业

      酒店、娱乐、房地产、体育、影城、武器装备、色情赌博等

四、鼓励类项目

1. 基础设施业

2. 产能与装备业

3. 高新技术与现金制造业

4. 新能源投资

5. 农业、一带一路投资
   

五、ODI备案对企业的要求

1. 审计报告（成立满一年）

2. 财务状况中净利润大于投资总额

3. 财务状况中资产负债率不高于70%，净资产收益率不低于5%

4. 有足额的资金存款且需要提供证明

六、申请ODI所需资料（新设）

1. 境内投资主体证件（如营业执照）
   

2. 股东人员的相关证件及境内主体股权架构图（股东需追溯到自然人）

3. 审计报告

4. 境外子公司章程翻译件

5. 境内投资主体资金存款证明

6. 境内投资主体董事会决议或股东会决议

7. 在境外当地购地（租地）协议——加分项

8. 可行性研究报告

七、其他注意事项

1. 企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书作废，届时如有新项目，则需重新办理ODI备案

2. 一般情况下办理2-3个月

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